Informazioni

Perché esiste

Prima di pagare un fornitore sconosciuto ci sono diverse cose da verificare, e si trovano in altrettanti posti diversi: il registro IVA, un validatore di IBAN, l’elenco delle sanzioni UE, il registro delle imprese britannico e i record DNS del dominio. Verificarle tutte a mano richiede dieci minuti, e la maggior parte delle persone ne verifica una, o nessuna. Questo strumento le esegue tutte da un unico invio.

Il controllo delle sanzioni è la parte che nessun altro strumento gratuito offre, e la verifica del dominio di invio è quella più strettamente legata al modo in cui la frode su fattura funziona davvero.

Che cosa non fa deliberatamente

• Non emette mai un verdetto unico. Non c’è alcun bollino «sicuro da pagare» né un punteggio di rischio. Ogni verifica ha la propria risposta indipendente. Un punteggio inviterebbe ad agire su un numero che non può portare tanto significato.
• Non pretende di accertare le sanzioni. La somiglianza di nome con un elenco pubblicato è un invito a guardare seriamente, non una conclusione giuridica.
• Non le dice che il conto bancario è quello giusto, tranne in Polonia, l’unico paese che pubblica i conti che le imprese registrano ai fini IVA. Altrove nessuna fonte pubblica può farlo, ed è per questo che ogni risultato invita a confermare per telefono.

Perché è gratuito

Mantenerlo non costa quasi nulla. Gira su un server già presente per altro, usa fonti pubbliche e conserva quasi nulla. Non c’è una società dietro, nessun finanziamento da giustificare e nulla da vendere in aggiunta: non c’è quindi motivo di mettere una verifica dietro un modulo di registrazione.

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Chi lo ha realizzato

Creato e gestito da una sola persona, accanto a notspoofed.com, un verificatore gratuito di autenticazione e-mail. I due condividono il meccanismo del dominio di invio.

Contatti

hello@vetthisvendor.com — correzioni, domande, qualsiasi cosa riguardi lo strumento.

privacy@vetthisvendor.com — cancellazione di un risultato salvato prima della scadenza, o qualsiasi domanda su ciò che viene conservato. Veda privacy.

Fonti

• IVA UE — il servizio VIES della Commissione, in tempo reale a ogni verifica.
• IVA britannica — nessuna consultazione del registro. HMRC ha posto la propria API di verifica dietro una procedura di approvazione di cui questo sito non dispone, quindi i numeri GB sono validati localmente rispetto alla cifra di controllo ufficiale. Questo dimostra che un numero non è digitato male né inventato; non può dimostrare che sia registrato, né a chi — per questo il risultato rimanda al verificatore ufficiale gratuito su GOV.UK.
• Cifre di controllo — verificate localmente per 19 paesi, con l’algoritmo pubblicato di ciascuno. È aritmetica, quindi funziona anche quando un registro non risponde.
• Slovenia — il registro fiscale FURS, aggiornato ogni giorno, che distingue una società reale non registrata ai fini IVA da un numero che non appartiene a nessuno.
• Polonia — la lista bianca del Ministero delle Finanze, in tempo reale a ogni verifica. Pubblica i conti bancari delle imprese registrate ai fini IVA, il che rende la Polonia l’unico paese in cui un IBAN può essere confrontato con il suo intestatario.
• Romania — ANAF, in tempo reale a ogni verifica, compreso se la società sia stata dichiarata inattiva.
• Estonia — l’esportazione massiva dell’Äriregister, aggiornata ogni giorno, comprese liquidazione e fallimento, e se un numero appartenga a un gruppo IVA anziché a una sola impresa.
• Grecia — ΓΕΜΗ, in tempo reale a ogni verifica, compresi fallita, in liquidazione e cancellata.
• Bulgaria — il registro delle imprese, in tempo reale a ogni verifica, comprese insolvenza, liquidazione e cancellazione.
• Lettonia — l’esportazione massiva dell’Uzņēmumu reģistrs, aggiornata ogni giorno, comprese le imprese cessate e le procedure di insolvenza aperte.
• Belgio — il registro pubblico KBO/BCE, in tempo reale a ogni verifica, compresi fallimento, scioglimento, riorganizzazione giudiziaria e cessazione.
• Lituania — il registro delle imprese JAR insieme al registro dei contribuenti VMI, in tempo reale. La partita IVA non è il codice dell’impresa, quindi il dataset VMI fa da ponte; segnala anche la cessazione di una registrazione IVA.
• Portogallo — Citius, in tempo reale, per le procedure di insolvenza e risanamento in cui il fornitore è il debitore. I fascicoli nominano anche i creditori, che non lo sono.
• Cechia, Finlandia, Francia — i registri nazionali delle imprese, per la ragione sociale quando VIES non ne restituisce alcuna; la Francia segnala inoltre un’impresa cessata.

Questi tredici registri nazionali contano perché rispondono a una domanda a cui VIES non può rispondere. VIES dice se un numero è registrato. Un’impresa in liquidazione, insolvente o cancellata mantiene di solito una partita IVA che si risolve in VIES in modo del tutto pulito, ed è in questi registri che ciò diventa visibile. Rispondono anche nei giorni in cui VIES non lo fa.

• Sanzioni — l’elenco consolidato dell’UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a sanzioni finanziarie, aggiornato ogni giorno e confrontato localmente. Navi e aeromobili sono esclusi. Fa fede solo la versione della Gazzetta ufficiale.
• Registro delle imprese britannico — l’API dei dati pubblici di Companies House, in tempo reale a ogni verifica. Le ragioni sociali sono cercate come testo, quindi una singola società viene indicata solo con una corrispondenza esatta; altrimenti vengono mostrati i risultati vicini anziché sceglierne uno. Che una società sia nel registro dimostra che esiste, non che abbia inviato la sua fattura.
• Dominio — record DNS pubblici e dati di registrazione RDAP.