O narzędziu

Dlaczego to powstało

Przed zapłatą nieznanemu dostawcy warto sprawdzić kilka rzeczy, a mieszkają one w tyluż różnych miejscach: rejestr VAT, walidator IBAN, unijna lista sankcyjna, rejestr przedsiębiorców i rekordy DNS domeny. Sprawdzenie wszystkiego ręcznie zajmuje dziesięć minut, a większość ludzi sprawdza jedną rzecz albo żadnej. To narzędzie uruchamia je wszystkie z jednego zgłoszenia.

Kontrola sankcyjna to część, której nie robi żadne inne bezpłatne narzędzie, a kontrola domeny nadawcy to część najściślej związana z tym, jak oszustwa fakturowe działają w rzeczywistości.

Czego celowo nie robi

• Nigdy nie wydaje jednego werdyktu. Nie ma odznaki „można bezpiecznie zapłacić” ani oceny ryzyka. Każda kontrola dostaje własną, niezależną odpowiedź. Ocena punktowa zachęcałaby do działania na podstawie liczby, która nie jest w stanie unieść tyle znaczenia.
• Nie rości sobie prawa do ustaleń sankcyjnych. Podobieństwo nazwy do opublikowanej listy jest zachętą, by przyjrzeć się sprawie porządnie, a nie ustaleniem prawnym.
• Nie mówi, że rachunek bankowy się zgadza — z wyjątkiem Polski, jedynego kraju, który publikuje rachunki zgłaszane przez firmy do celów VAT. Wszędzie indziej żadne publiczne źródło tego nie potrafi, i dlatego każdy wynik zaleca potwierdzenie telefoniczne.

Dlaczego jest bezpłatne

Utrzymanie kosztuje niemal nic. Działa na serwerze, który i tak już istniał do innych celów, korzysta z publicznych źródeł danych i prawie nic nie przechowuje. Nie stoi za tym żadna spółka, nie ma finansowania do uzasadnienia ani niczego do dosprzedania — nie ma więc powodu, by chować kontrolę za formularzem rejestracji.

Nie ma reklam ani śledzenia poza samodzielnie hostowanym, bezciasteczkowym licznikiem odsłon. Zobacz prywatność, by dowiedzieć się dokładnie, co to oznacza.

Kto to zrobił

Zbudowane i prowadzone przez jedną osobę, obok notspoofed.com, bezpłatnego narzędzia do weryfikacji uwierzytelniania poczty. Oba dzielą mechanizm kontroli domeny nadawcy.

Kontakt

hello@vetthisvendor.com — poprawki, pytania, wszystko na temat narzędzia.

privacy@vetthisvendor.com — usunięcie zapisanego wyniku przed upływem terminu ważności albo dowolne pytanie o to, co jest przechowywane. Zobacz prywatność.

Źródła

• VAT w UE — serwis VIES Komisji Europejskiej, odpytywany na żywo przy każdej kontroli.
• VAT w Wielkiej Brytanii — bez zapytania do rejestru. HMRC przeniosło swój interfejs weryfikacji VAT za procedurę zatwierdzania aplikacji, której ta strona nie posiada, dlatego numery GB są zamiast tego sprawdzane lokalnie względem urzędowej cyfry kontrolnej. Dowodzi to, że numer nie zawiera literówki i nie został wymyślony; nie może dowieść, że jest zarejestrowany ani na kogo — po to wynik odsyła do bezpłatnego urzędowego narzędzia na GOV.UK.
• Cyfry kontrolne — weryfikowane lokalnie dla 19 krajów, według opublikowanego algorytmu dla każdego z nich. To arytmetyka, więc działa nawet wtedy, gdy rejestr jest nieosiągalny.
• Słowenia — rejestr podatników FURS, odświeżany codziennie, który odróżnia prawdziwą firmę niebędącą podatnikiem VAT od numeru, który nie należy do nikogo.
• Polska — biała lista Ministerstwa Finansów, odpytywana na żywo przy każdej kontroli. Publikuje rachunki bankowe czynnych podatników VAT, co czyni Polskę jedynym krajem, w którym IBAN można sprawdzić względem jego właściciela.
• Rumunia — ANAF, na żywo przy każdej kontroli, wraz z informacją, czy firma została uznana za nieaktywną.
• Estonia — zbiorczy eksport z Äriregister, odświeżany codziennie, wraz z likwidacją i upadłością oraz informacją, czy numer należy do grupy VAT, a nie do jednej firmy.
• Grecja — ΓΕΜΗ, na żywo przy każdej kontroli, wraz ze stanami: upadłość, likwidacja i wykreślenie.
• Bułgaria — rejestr handlowy, na żywo przy każdej kontroli, wraz z niewypłacalnością, likwidacją i wykreśleniem.
• Łotwa — zbiorczy eksport z Uzņēmumu reģistrs, odświeżany codziennie, wraz z firmami zakończonymi i otwartymi postępowaniami upadłościowymi.
• Belgia — publiczny rejestr KBO/BCE, na żywo przy każdej kontroli, wraz z upadłością, rozwiązaniem, postępowaniem naprawczym i zaprzestaniem działalności.
• Litwa — rejestr przedsiębiorców JAR razem z rejestrem podatników VMI, na żywo. Numer VAT nie jest numerem firmy, więc zbiór VMI stanowi pomost; zgłasza też zakończenie rejestracji VAT.
• Portugalia — Citius, na żywo, dla postępowań upadłościowych i naprawczych, w których dostawca jest dłużnikiem. Wpisy wymieniają także wierzycieli, którzy nimi nie są.
• Czechy, Finlandia, Francja — krajowe rejestry przedsiębiorców, dla nazwy firmy tam, gdzie VIES jej nie zwraca; Francja zgłasza dodatkowo zakończenie działalności.

Tych trzynaście rejestrów krajowych ma znaczenie, ponieważ odpowiadają na pytanie, na które VIES odpowiedzieć nie może. VIES mówi, czy numer jest zarejestrowany. Firma w likwidacji, niewypłacalna lub wykreślona zwykle nadal ma numer VAT, który rozwiązuje się w VIES całkowicie czysto, a to właśnie w tych rejestrach staje się to widoczne. Odpowiadają one także w dni, w które VIES nie odpowiada.

• Sankcje — skonsolidowana lista UE osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi, odświeżana codziennie i przeszukiwana lokalnie. Statki i statki powietrzne są wyłączone. Miarodajna jest wyłącznie wersja z Dziennika Urzędowego.
• Rejestr przedsiębiorców — Companies House Public Data API dla dostawców brytyjskich oraz bezpłatne urzędowe recherche-entreprises dla francuskich, na żywo przy każdej kontroli. Nazwy firm wyszukiwane są jako tekst, więc pojedyncza firma jest wskazywana tylko wtedy, gdy jedna odpowiada nazwie dokładnie; w przeciwnym razie pokazywane są zbliżone wyniki, zamiast wybierania jednego z nich. Obecność firmy w rejestrze dowodzi, że ona istnieje — nie że to ona wysłała fakturę. Dla dostawcy z dowolnego innego kraju żaden rejestr nie jest przeszukiwany, bo żaden z tych dwóch go nie obejmuje.
• Domena — publiczne rekordy DNS i dane rejestracyjne RDAP.