Sprawdź dostawcę, zanim mu zapłacisz
Jedno zgłoszenie, pięć niezależnych kontroli: status w rejestrze VAT, suma kontrolna IBAN, kontrola sankcyjna UE, rejestr przedsiębiorców oraz to, czy domenę e-mail można podrobić. Trzynaście krajów jest dodatkowo odpytywanych we własnym rejestrze krajowym, nie tylko przez VIES. Bez rejestracji.
Nie wiadomo, co się otrzyma? Zobacz przykładowy wynik — bez podawania danych.
Co jest sprawdzane
- Numer VAT / rejestrowy
- Sprawdzany na żywo w VIES dla numerów z UE i Irlandii Północnej, przy czym najpierw weryfikowany jest format właściwy dla kraju. Dla Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Łotwy, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii i Słowenii odczytywany jest dodatkowo rejestr krajowy: dodaje to nazwę firmy oraz — jeśli rejestr to publikuje — informację, czy firma jest w likwidacji, niewypłacalna, wykreślona lub nie jest już czynnym podatnikiem VAT. Te rejestry odpowiadają także w dni, w które VIES nie odpowiada. Dla numerów GB weryfikowana jest urzędowa brytyjska cyfra kontrolna, ale bez zapytania do rejestru — zobacz pytania poniżej.
- IBAN
- Struktura i suma kontrolna MOD-97, obliczane lokalnie, oraz bank prowadzący rachunek tam, gdzie kraj publikuje swoje kody bankowe. Wychwytuje przestawione cyfry, których nie wyłapie korekta.
- Lista sankcyjna UE
- Rozmyte porównywanie nazw z lokalną kopią list sankcyjnych UE, Wielkiej Brytanii i USA, odświeżaną codziennie. Żadne inne bezpłatne narzędzie do weryfikacji dostawców tego nie robi.
- Rejestr przedsiębiorców
- Nazwa firmy, status i data rejestracji — z Companies House dla dostawców brytyjskich i z rejestru francuskiego dla francuskich. Nazwy wyszukiwane są jako tekst, więc pojedyncza firma jest wskazywana tylko przy dokładnym dopasowaniu — w przeciwnym razie otrzymuje się listę zbliżonych wyników do wyboru.
- Domena nadawcy
- SPF, polityka DMARC, rekordy MX i wiek rejestracji — czy ktoś mógłby podrobić wiadomość wyglądającą na wysłaną przez nich.
Poradniki
- Dostawca prosi mailem o zmianę danych do przelewu
- VIES nie odpowiada? Oto co zrobić
- Bank sprawdza teraz nazwę odbiorcy — co to obejmuje, a czego nie
- Biała lista podatników VAT — dlaczego rachunek dostawcy trzeba sprawdzić
- Domena dostawcy została zarejestrowana niedawno
- Numer VAT jest poprawny, ale nazwa firmy się różni
- Dlaczego IBAN nie przeszedł weryfikacji
- Jak sprawdzić, czy faktura jest prawdziwa
- Co oznacza sankcyjne „możliwe dopasowanie”
- Formaty numerów VAT według krajów
- Brak polityki DMARC — co to dla Państwa oznacza
- Dostawca ma bank w innym kraju niż rejestracja VAT
Pytania
Czy to jest bezpłatne?
Tak, i nie wymaga konta. Narzędzie wykonuje pięć kontroli dostawcy i natychmiast pokazuje wynik.
Czy czysty wynik oznacza, że można bezpiecznie zapłacić?
Nie. Te kontrole nie wykryją najczęstszego oszustwa fakturowego, w którym skrzynka prawdziwego dostawcy zostaje przejęta i zmienione zostają wyłącznie dane bankowe. Dane rachunku należy zawsze potwierdzić telefonicznie, korzystając z numeru, który miało się już wcześniej.
Czy przechowujecie wpisany IBAN?
Nigdy w całości. Zachowywane są wyłącznie kod kraju, cyfry kontrolne i cztery ostatnie znaki, i tylko wtedy, gdy powstanie trwały odnośnik. Są usuwane po 90 dniach.
Co oznacza „możliwe dopasowanie” sankcyjne?
Że nazwa ze list sankcyjnych UE, Wielkiej Brytanii i USA przypomina sprawdzaną nazwę. To porównanie podobieństwa nazw, a nie ustalenie prawne, i wymaga niezależnej weryfikacji.
Które kraje są objęte?
Numery VAT sprawdzane są dla państw członkowskich UE i Irlandii Północnej, na żywo w serwisie VIES Komisji Europejskiej. Dziesięć z nich — Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia i Słowenia — jest dodatkowo odpytywanych we własnym rejestrze krajowym, i to tam widoczna staje się firma w likwidacji lub wykreślona; VIES podaje wyłącznie, czy numer jest zarejestrowany. Brytyjskie (GB) numery VAT nie są sprawdzane w ogóle: HMRC wymaga obecnie zatwierdzonej aplikacji do swojego interfejsu VAT, której ta strona nie posiada, dlatego karta odsyła do bezpłatnego urzędowego narzędzia na GOV.UK. Kontrole IBAN, sankcyjna i domeny nadawcy działają dla dostawców z dowolnego kraju.