Możliwe dopasowanie sankcyjne

Możliwe dopasowanie oznacza dokładnie jedno: nazwa ze skonsolidowanej listy sankcyjnej UE jest zbliżona do nazwy, która została sprawdzona.

To nie jest ustalenie, że dostawca jest objęty sankcjami. To zachęta, żeby przyjrzeć się sprawie porządnie.

Dlaczego wynik jest celowo nieostry

Listy sankcyjne identyfikują osoby i organizacje po nazwie, a nazwy są słabym identyfikatorem. Lista zawiera transliteracje tego samego podmiotu ze wszystkich państw członkowskich, więc jedna organizacja może występować na niej kilkanaście razy w różnych zapisach. Jednocześnie zwyczajne firmy dzielą nazwy z objętymi sankcjami czystym przypadkiem, a popularne nazwiska pojawiają się na liście licznie.

Dopasowywanie wyłącznie po podobieństwie nazw generuje więc oba rodzaje błędów. To narzędzie jest nastrojone tak, by raczej przeoczyć graniczną pisownię niż oznaczyć niewinnego dostawcę — bo to fałszywe oskarżenie jest tym, na podstawie którego ktoś podejmie działanie.

Czego ta kontrola nie używa

Prawdziwe ustalenie sankcyjne opiera się na identyfikatorach, których to narzędzie nigdy nie widzi:

• data i miejsce urodzenia, w przypadku osób fizycznych
• numer rejestrowy i adres siedziby, w przypadku firm
• własność i kontrola — niewymieniona spółka i tak może być objęta, jeśli podmiot objęty sankcjami posiada w niej ponad 50%, czego żadna kontrola nazw nie wykryje

Dlatego wynik „brak dopasowania” również ma ograniczenia. Oznacza, że nie znaleziono podobnej nazwy, a nie że podmiot jest czysty.

Co zrobić z możliwym dopasowaniem

1. Przeczytać dopasowaną nazwę i jej wynik procentowy. Stuprocentowe dopasowanie dokładnej, charakterystycznej nazwy firmy to zupełnie co innego niż 86% przy popularnym nazwisku.
2. Odszukać wpis na oficjalnej liście. Skonsolidowaną listę UE publikuje Komisja Europejska i jest ona źródłem miarodajnym; wpis zawiera dane identyfikacyjne, których tej kontroli brakuje.
3. Porównać posiadane dane — numer rejestrowy, adres, członków zarządu — z tym wpisem.
4. Eskalować, zamiast decydować samodzielnie. Jeśli dane są zbieżne, przestaje to być kwestia księgowa. Sprawą powinien zająć się dział zgodności lub prawnik, a płatność w tym czasie nie powinna być realizowana.
5. Nie informować dostawcy, że jest „na liście sankcyjnej” na podstawie kontroli nazw. Jeśli to przypadkowa zbieżność, oskarżyli Państwo kontrahenta o poważne przestępstwo.

Lista, względem której to sprawdzamy

Skonsolidowana lista UE osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi, odświeżana codziennie i przeszukiwana lokalnie. Data użytej kopii jest podana przy wyniku.

Statki i statki powietrzne są wyłączone. Statek o nazwie Fortune, który wywołałby dopasowanie do dostawcy o nazwie Fortune Ltd, to szum; to narzędzie sprawdza nazwę widniejącą na fakturze.

Miarodajna jest wyłącznie wersja opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To jest wstępne przesiewanie względem jej kopii i nic ponadto.