Možno ujemanje s sankcijami

Možno ujemanje pomeni natanko eno: ime na konsolidiranem seznamu sankcij EU je močno podobno preverjenemu imenu.

Ni ugotovitev, da je vaš dobavitelj sankcioniran. Je poziv, da pogledate pošteno.

Zakaj je rezultat namerno ohlapen

Seznami sankcij osebe in organizacije prepoznavajo po imenu, ime pa je slab identifikator. Seznam nosi transliteracije iste osebe ali družbe iz vsake države članice, zato se ena organizacija lahko pojavi ducatkrat v različnih zapisih. Hkrati povsem običajna podjetja povsem naključno delijo ime s sankcioniranimi, pogosti priimki pa se na seznamu pojavljajo v velikem številu.

Ujemanje zgolj po podobnosti imen zato proizvaja obe vrsti napake. To orodje je nastavljeno tako, da raje spregleda mejni zapis, kot da bi označilo nedolžnega dobavitelja — napačna obtožba je namreč tista, na katero se odzove.

Česa to preverjanje ne uporablja

Prava ugotovitev o sankcijah se opira na podatke, ki jih to orodje nikoli ne vidi:

• datum in kraj rojstva pri fizičnih osebah
• registrska številka in registrirani naslov pri podjetjih
• lastništvo in nadzor — podjetje, ki ni na seznamu, je lahko vseeno zajeto, če ima sankcionirana stranka več kot 50 % deleža, česar noben pregled imen ne more zaznati

Tudi rezultat »ni ujemanja« je zato omejen. Pomeni, da podobno ime ni bilo najdeno, ne pa da je subjekt neoporečen.

Kaj storiti ob možnem ujemanju

1. Preberite najdeno ime in njegovo oceno. 100-odstotno ujemanje z natančnim, prepoznavnim imenom podjetja je nekaj povsem drugega kot 86-odstotno ujemanje s pogostim priimkom.
2. Poiščite vnos na uradnem seznamu. Konsolidirani seznam EU objavlja Evropska komisija in je merodajen vir; vnos vsebuje identifikacijske podatke, ki jih temu preverjanju manjka.
3. Primerjajte podatke, ki jih imate — registrsko številko, naslov, vodstvo — s tem vnosom.
4. Zadevo predajte naprej, namesto da odločate sami. Če se podatki ujemajo, to ni več računovodsko vprašanje. Prevzeti bi ga morala vaša služba za skladnost ali odvetnik, plačilo pa medtem ne sme steči.
5. Dobavitelju ne recite, da je »na seznamu sankcij« na podlagi pregleda imen. Če gre za naključje, ste poslovnega partnerja svoje stranke obtožili hudega kaznivega dejanja.

Seznam, proti kateremu se preverja

Konsolidirani seznam EU oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančne sankcije, osvežen vsak dan in preverjen lokalno. Datum uporabljene kopije je naveden pri rezultatu.

Ladje in zrakoplovi so izključeni. Ladja z imenom Fortune, ki bi sprožila ujemanje z dobaviteljem Fortune Ltd, je šum; to orodje preverja ime, ki je na računu.

Merodajna je le različica, objavljena v Uradnem listu Evropske unije. To je prvo preverjanje proti kopiji in nič več.