Posible coincidencia de sanciones
Por Jose PollmanPublicado el Actualizado el
Una posible coincidencia significa una cosa, exactamente: un nombre de la lista consolidada de sanciones de la UE se parece mucho al nombre comprobado.
No es una conclusión de que su proveedor esté sancionado. Es una indicación de que hay que mirar en serio.
Por qué el resultado es deliberadamente impreciso
Las listas de sanciones identifican a personas y organizaciones por su nombre, y el nombre es un identificador pobre. La lista recoge la transliteración de cada Estado miembro para la misma entidad, así que una organización puede aparecer una docena de veces con grafías distintas. Al mismo tiempo, empresas corrientes comparten nombre con otras sancionadas por pura casualidad, y los apellidos comunes figuran en la lista en gran número.
Cotejar solo por similitud de nombre produce, por tanto, ambos tipos de error. Esta herramienta está ajustada para preferir pasar por alto una grafía límite antes que señalar a un proveedor inocente, porque la acusación falsa es la que acaba teniendo consecuencias.
Qué no utiliza esta comprobación
Una determinación real de sanciones se apoya en identificadores que esta herramienta nunca ve:
- fecha y lugar de nacimiento, para personas físicas
- número de registro y domicilio social, para empresas
- propiedad y control: una empresa no listada puede quedar alcanzada si una parte sancionada posee más del 50 %, algo que ninguna comprobación de nombre puede detectar
Por eso un resultado de «sin coincidencias» también es limitado. Significa que no se encontró un nombre similar, no que la entidad esté libre de problemas.
Qué hacer con una posible coincidencia
- Lea el nombre encontrado y su puntuación. Una coincidencia del 100 % con un nombre de empresa exacto y distintivo es muy distinta de una del 86 % con un apellido común.
- Busque la entrada en la lista oficial. La lista consolidada de la UE la publica la Comisión Europea y es la fuente autorizada; la entrada incluirá los datos identificativos que a esta comprobación le faltan.
- Compare los datos que usted tiene —número de registro, domicilio, administradores— con esa entrada.
- Escale en lugar de decidir solo. Si los datos encajan, esto deja de ser una cuestión contable. Debe asumirlo su contacto de cumplimiento o un abogado, y entretanto no debe producirse el pago.
- No le diga al proveedor que está «en una lista de sanciones» basándose en una comprobación de nombre. Si es una casualidad, ha acusado a la contraparte de un cliente de un delito grave.
La lista contra la que se comprueba
La lista consolidada de la UE de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras, actualizada a diario y cotejada localmente. La fecha de la copia utilizada se muestra en el resultado.
Los buques y las aeronaves quedan excluidos. Un buque llamado Fortune que provoque una coincidencia con un proveedor llamado Fortune Ltd es ruido: esta herramienta comprueba el nombre que figura en una factura.
Solo es auténtica la versión publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esto es un cribado inicial contra una copia, y nada más.
Ejecutar una comprobación →Registro, IBAN, sanciones de la UE y dominio de envío, en una sola pasada. Gratis, sin registro.
Verificador de facturas →Cargue la factura de un proveedor, o pegue su texto, y los números de IVA, las cuentas bancarias y los dominios de correo que contiene se leen en su navegador: el archivo nunca se sube. Corrija lo que se haya leído mal y ejecute todas las comprobaciones a la vez.