Possibile corrispondenza con le sanzioni
Di Jose PollmanPubblicato il Aggiornato il
Una possibile corrispondenza significa una cosa precisa: un nome nell’elenco consolidato delle sanzioni UE somiglia molto al nome verificato.
Non è la constatazione che il suo fornitore sia sanzionato. È un invito a guardare seriamente.
Perché il risultato è volutamente vago
Gli elenchi di sanzioni identificano persone e organizzazioni tramite il nome, e il nome è un identificatore scadente. L’elenco riporta la traslitterazione di ciascuno Stato membro per la stessa entità, così un’organizzazione può comparire una dozzina di volte con grafie diverse. Nel frattempo, imprese comuni condividono il nome con soggetti sanzionati per pura coincidenza, e i cognomi frequenti compaiono nell’elenco in gran numero.
Confrontare solo per somiglianza di nome produce quindi entrambi i tipi di errore. Questo strumento è tarato per preferire di mancare una grafia al limite piuttosto che segnalare un fornitore innocente, perché è l’accusa falsa quella su cui si agisce.
Che cosa questa verifica non usa
Un vero accertamento in materia di sanzioni si fonda su identificatori che questo strumento non vede mai:
- data e luogo di nascita, per le persone fisiche
- numero di registrazione e sede legale, per le società
- proprietà e controllo: una società non elencata può essere comunque colpita se una parte sanzionata ne detiene più del 50 %, cosa che nessun controllo sui nomi può rilevare
Anche un risultato «nessuna corrispondenza» è quindi limitato. Significa che non è stato trovato alcun nome simile, non che il soggetto sia a posto.
Che cosa fare con una possibile corrispondenza
- Legga il nome trovato e il suo punteggio. Una corrispondenza al 100 % su un nome societario esatto e distintivo è molto diversa da una all’86 % su un cognome comune.
- Cerchi la voce nell’elenco ufficiale. L’elenco consolidato UE è pubblicato dalla Commissione europea ed è la fonte autorevole; la voce conterrà i dati identificativi che a questa verifica mancano.
- Confronti i dati in suo possesso — numero di registrazione, indirizzo, amministratori — con quella voce.
- Faccia salire la questione invece di decidere da solo. Se i dati coincidono, non è più una questione contabile. Deve occuparsene il suo referente compliance o un avvocato, e nel frattempo il pagamento non deve procedere.
- Non dica al fornitore che è «in un elenco di sanzioni» sulla base di un controllo sui nomi. Se è una coincidenza, ha accusato la controparte di un cliente di un reato grave.
L’elenco su cui si effettua il controllo
L’elenco consolidato dell’UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a sanzioni finanziarie, aggiornato ogni giorno e confrontato localmente. La data della copia utilizzata è indicata nel risultato.
Navi e aeromobili sono esclusi. Una nave chiamata Fortune che generi una corrispondenza con un fornitore di nome Fortune Ltd è rumore: questo strumento verifica il nome che compare su una fattura.
Fa fede soltanto la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È una verifica di primo livello su una copia, e nulla di più.
Avvia una verifica →Registro, IBAN, sanzioni UE e dominio di invio, in un solo passaggio. Gratuito, senza registrazione.
Verifica fattura →Trascinate qui la fattura di un fornitore, oppure incollatene il testo: le partite IVA, i conti bancari e i domini di posta che vi compaiono vengono letti nel vostro browser — il file non viene mai caricato. Correggete ciò che è stato letto male, poi avviate tutti i controlli insieme.